公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-027

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司董事会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长陈清锋

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相 关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2024-027

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度》的议案
1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业
务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新 投小额贷款”）申请2,000万元授信额度，委托深圳市高新投融资 担保有限公司向高新投小额贷款提供连带责任的担保。并将以名 下有权处分的三项专利质押给高新投小额贷款。公司控股股东深 圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生、 公司董事总经理杨海涛先生同意并确认以反担保保证人的身份向 深圳市高新投融资担保有限公司承担无偿反担保保证。本次申请 的授信额度将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生 效之日起一年。以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际 用款需求办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合 同、协议及其他法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定， 公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审

公告编号：2024-027

议。因此该议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公 司2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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