公告日期：2025-05-12

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层
公司会议室现场召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲁方祥

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2025-014)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

2024 年度未实现盈利，不予以分配利润。

2.议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

1……
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