公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-008

证券代码：835719 证券简称：ST 卡莱博 主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃 接受劳务薪酬 1,600,000.00 2024 年度未支付薪酬
料和动力、接受
劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品

其他 向股东借款 25,000,000.00 1,548,930.00 2024 年度无需大量资
金借款

合计 - 26,600,000.00 1,548,930.00 -

（二） 基本情况

公司因业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生关联交易，具体情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 预计交易金额

日常性关联交易 向股东借款 鲁方祥 1,500.00 万元

日常性关联交易 向股东借款 袁中青 500.00 万元

公告编号：2025-008

日常性关联交易 向股东借款 朱焰冰 500.00 万元

日常性关联交易 接受劳务薪酬 鲁方祥、袁中青、朱焰冰 160.00 万元

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于
公司预计 2025 年度日常性关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5
人；关联董事鲁方祥、袁中青、朱焰冰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 价依据及公允性
（一） 定价依据

此关联方借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

此关联方借款为股东无偿为公司提供。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，公司将根据生产经营实际需要，与上述关联方签订各项具体的合同及协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的 2025 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股

公告编号：2025-008

东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司
董事会
……
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