公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835718 凌脉网络 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高（上海）律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要》的议案

《2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要》

（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

《2025 年度财务预算报告》

公告编号：2025-008

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

公司暂定 2024 年度不进行利润分配
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构，聘期 1
年。
（八）审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请贷款的议案》

因经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海塘桥支行申请流动资金贷款人民币不超过贰佰万元，贷款利率为约 3.05%，贷款期限 1 年，用于企业日常经营所需。具体内容以签订的最终协议为准。
（九）审议《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

因经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海普陀支行申请流动资金贷款人民币不超过肆佰万元，贷款利率为约 3.2%，贷款期限 1 年，用于企业日常经营所需。具体内容以签订的最终协议为准
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章

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