公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-016

证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张洪图
6. 会议列席人员：公司监事、管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟与上海做成事管理咨询合伙企业（有限合伙）、马昊共同增资上海应像信息科技有限公司，共同发展创作者营销管理平台

公告编号：2024-016

业务。公司认缴出资额 20.00 万元，占比 40.00%；上海做成事管理咨询合伙企
业（有限合伙）增资额 12.00 万元，增资后占比 40.00%。马昊认缴增资额 8 万
元，增资后占比 20.00%。 详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海凌脉网络科技股份有限公司对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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