公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-003

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘扬北

6.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评议并研究决定，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度的审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2026-003

2025 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利益。
具体内容详见 2026 年 1 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详
见 2026 年 1 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号为：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。