公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-044

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江西千柏源科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 98.629%已发行
有表决权股份的股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）书面提交的《关
于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 15
日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》提交议案如下：

议案一：《关于公司实际控制人刘扬北向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》（三）审查意见说明

公告编号：2025-044

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东广东千柏源咨询服务合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 29 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司实际控制人刘

1 扬北向公司无偿捐赠暨关 √

联交易的议案》

（一）审议《关于公司实际控制人刘扬北向公司无偿捐赠暨关联交易的议案
的公告》议案内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司实际控制人刘扬北向公司无偿捐赠暨关联交易公告》（公告编号：2025-043）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-044

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《关于提请 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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