公告日期：2025-12-26

江西千柏源科技股份有限公司

章 程

二〇二五年

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......21
第六章 经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第十一章 修改章程......40
第十二章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司注册名称：江西千柏源科技股份有限公司。统一社会信用代码：91441300597410490K。

第三条 公司住所：江西省赣州市南康区东山北路与赣南大道交汇处金融中心2号楼一楼。

第四条 邮政编码：341000

第五条 公司注册资本为人民币1000万元。

第六条 公司为1000万的股份有限公司。

第七条

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿

第八条 公司由广东英吉尔光电科技有限公司依法变更设立，广东英吉尔光电科技有限公司的原有股东即为公司发起人。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、

监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人及董事会秘书。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过资源整合和技术创新，利用先进的科技产品和管理体系，为客户提供行业领先的产品和服务；加强与合作伙伴的真诚协作，共同发展，造福社会。

第十二条 公司的经营范围：

营业性演出，演出经纪，信息网络传播视听节目，广播电视节目制作经营，电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，照明器具销售，五金产品制造，五金产品研发，五金产品批发，模具销售，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，信息技术咨询服务，日用品销售，家用电器销售，技术进出口，货物进出口，社会经济咨询服务，广告设计、代理，市场营销策划，品牌管理，广告制作，广告发布，项目策划与公关服务，企业形象策划，软件外包服务，数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），家用智能衣柜，网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销
售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服
务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服

务；日用百货销售；日用品批发；国内贸易代理；家用电器销……
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