公告日期：2025-12-15

江西千柏源科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......5

第五章 董事会 ......19

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26

第七章 监事会 ......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第九章 通知......33

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第十一章 修改章程 ......37
第十二章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由广东英吉尔光电科技有限公司依法变更设立，广东英吉尔光电科技有限公司的原有股东即为公司发起人。

第二条 公司注册名称：江西千柏源科技股份有限公司。

第三条 公司住所：江西省赣州市南康区东山北路与赣南大道交汇处金融中心2
号楼一楼。

第四条 邮政编码：341000

第五条 公司注册资本为人民币1000万元。

第六条 公司为1000万的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过资源整合和技术创新，利用先进的科技产品
和管理体系，为客户提供行业领先的产品和服务；加强与合作伙伴的真诚协作，共同发展，造福社会。

第十二条 公司的经营范围：营业性演出，演出经纪，信息网络传播视听节
目，广播电视节目制作经营，电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，照明器具销售，五金产品制造，五金产品研发，五金产品批发，模具销售，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，信息技术咨询服务，日用品销售，家用电器销售，技术进出口，货物进出口，社会经济咨询服务，广告设计、代理，市场营销策划，品牌管理，广告制作，广告发布，项目策划与公关服务，企业形象策划，软件外包服务，数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），家用智能衣柜，网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；进出口代理；人造板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造
（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售。
许可经营项目：无。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次……
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