公告日期：2025-12-11

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系 统
挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“种类” 全文“类别”

全文“总经理” 全文“经理”

全文“辞职” 全文“辞任”

第七条 董事长为公司的法定代表人 第七条公司的法定代表人按照公司章
程的规定，由代表公司执行公司事务的
董事或者经理担任。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十五条公司发行的股票，以人民币标
标明面值，面值为人民币 1 元/股 明面值，每股人民币 1 元/每股。公司
的股本结构为：普通股 1000 万股，其
他类别股 0 股。

第十八条 公司或公司的子公司（包 第十八条公司不得以赠与、垫资、担括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 保、借款等形式，为他人取得本公司或担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 者其母公司的股份提供财务资助，符合拟购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规、规范性文件规 （四）法律、行政法规、规范性文件规
定的其他方式。 定的其他方式。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与 持有本公司股票的其他公司 并；

合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
（四）股 东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的。 股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份的活动。 换为股票的公司债券。

公司因第一款第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当经
股东会决议；公司因第一款第（三）项、

第（五）项规定的情形收购本公司股份
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