公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-020

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘扬北
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
9,862,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.629%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人欧水凤列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司2025年 8月15日在全国中小企业股份转让系统官方
信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,862,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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