公告日期：2025-12-08

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐
温州蓝天能源科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本次修改公司章程事宜，已于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》，议案表
决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。2025 年 12 月 6 日，公司召开了
2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于拟取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。表决结果为：普通股同意股数 70,007,969 股，占出席本次会议有表 决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
二、 分章节列示制度的主要内容

温州蓝天能源科技股份有限公司

章 程

二〇二五年 十二 月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5

第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东......8

第二节 控股股东和实际控制人 ......11

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知 ......17

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......21

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第三节 董事会秘书 ......32

第四节 独立董事 ......33

第五节 董事会专门委员会 ......34

第六章 经理及其他高级管理人员 ......35

第七章 重大交易......37
第八章 关联交易......40
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 利润分配 ......42

第三节 内部审计 ......43

第四节 会计师事务所的聘任 ......43

第十章 通知与公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......44
第十一章 信息披露及投资者关系管理 ......45

第一节 信息披露 ......45

第二节 投资者关系管理 ......46

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48
第十三章 修改章程......50
第十四章 附则......50

第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，制订本章程。
第二条温州蓝天能源科技股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》的相关规定成立的股份有限公司，设立方式为发起设立，在温州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司于 2016 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司名称：温州蓝天能源科技股份有限公司。

第四条公司住所：浙江省温州经济技术开发区滨海二十二路379号。

第五条公司注册资本为人民币 7000.8869 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后……
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