公告日期：2025-12-08

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐
温州蓝天能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王沁女士
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2025 年第四次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,007,969 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《温州蓝天能源科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订及制定公司需要提交股东会审议的内部治
理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟同步制定、修改公司部分治理制度，具体情况如下：

1.《温州蓝天能源科技股份有限公司股东会议事规则》

2.《温州蓝天能源科技股份有限公司董事会议事规则》

3.《温州蓝天能源科技股份有限公司独立董事议事规则》

4.《温州蓝天能源科技股份有限公司对外投资管理制度》

5.《温州蓝天能源科技股份有限公司对外担保决策制度》

6.《温州蓝天能源科技股份有限公司关联交易决策制度》

7.《温州蓝天能源科技股份有限公司利润分配管理制度》

8.《温州蓝天能源科技股份有限公司承诺管理制度》

9.《温州蓝天能源科技股份有限公司防范股东及关联方占用公
司资金制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,969 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并拟提名陈世伟先生、严城先生及韦童先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事的任期至本届董事会届满，自公司股东会审议通过之日起生效。

独立董事的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-0……
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