公告日期：2025-12-05

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年12月3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京航天常兴科技发展股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证北京航天常兴科技发展股份有限公司（下称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《北京航天常兴科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况制定。

第三条 股东会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》规定行使职权。

第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会职权

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程及其附件；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

（十三） 审议批准公司章程第五十七条规定的担保事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 公司与关联人发生的关联交易（除本章程已授权董事会审议的关
联交易事项外）：1、成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；2、成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；3、成交金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

（十六） 股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决议；

（十七） 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东
会决定的其他事项。

以上第（六）项至第（九）项、第（十二）项及第（十四）项属于必须经过股东会特别决议通过的重大事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（六）法律、法规或者公司章程规定的其他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第七条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

（一）被资助对象……
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