公告日期：2025-12-24

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
河北厚能能源设备股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目录

第一章 总 则 ......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股 份 ......- 5 -

第一节 股份发行......-5 -

第二节 股份增减和回购......-6 -

第三节 股份转让......-7 -
第四章 股东和股东会 ......- 9 -

第一节 股 东 ......-9 -

第二节 股东会......-14-

第三节 股东会的召集......-17-

第四节 股东会的提案与通知......-18-

第五节 股东会的召开......-19-

第六节 股东会表决和决议......-22-
第五章 董事会......- 26 -

第一节 董事......-26-

第二节 董事会......-29-

第三节 董事会秘书......-33-
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 34 -
第七章 监事会......- 36 -

第一节 监事......-36-

第二节 监事会......-38-
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度......-39-
第二节 利润分配制度 ......- 40 -

第三节 内部审计......-41-

第四节 会计师事务所的聘任......-41-
第九章 通知、公告与投资者关系管理......- 42 -
第一节 通知 ......- 42 -
第二节 公告 ......- 43 -
第三节 投资者关系管理 ......- 43 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 44 -

第一节 合并、分立、增资、减资......-44-

第二节 解散和清算......-45-
第十一章 修改章程......- 47 -
第十二章 附则 ......- 48 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称
“全国股份转让系定，制订《河北厚能能源设备股份有限公司章程》（以下简称
“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由绥中正国新能源科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立，在秦皇岛市行政审批局注册登记并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 912114215646238369。

第三条 公司于 2016 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河北厚能能源设备股份有限公司；英文名称：Hebei
Houneng Energy Equipment Co.,Ltd.

第五条 公司住所：河北省秦皇岛市海港区杜庄镇兴澄路31号；邮政编码：
006000

第六条 公司注册资本为人民币3900万元，实收资本为人民币3900万元。
第七条 公司经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东……
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