公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-041

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
河北厚能能源设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段 1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史学东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
32,405,139 股，占公司有表决权股份总数的 83.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙鋆因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了公司内部治理制度《董事会议事规则》、《股东会规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上制度自本次股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。
具体内容详见 2025 年 12 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-041

露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,405,139 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规……
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