公告日期：2025-12-09

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
河北厚能能源设备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北厚能能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日
召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，该议案尚需提前股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北厚能能源设备股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确河北厚能能源设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《河北厚能能源设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公
司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、变更形式、解散的方案；

（七）在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大合同、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）讨论和评估公司治理机制是否合理、有效，是否给所有股东提供合适的保护和平等权利；

（十六）审议公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
审议公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；但，提供担保的除外。

（十七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，授予董事会对于下述交易的审批权限为：

（一）董事会审议公司收购或出售资产、对外投资、委托理财的权限如下：
1、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限:不超过公司最近一期经审计净资产的 15%至 30%(均不含 15%、30%的本数)；

2、关联交易的权限：公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关
联交易(提供担保除外)，及公司与关联法人发生的金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计的总资产 0.5%以上的关联交易(提供担保除外)；

超过该数额或虽未超过该数额但董事会认为对公司有重大影响的，应报股东会批准,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。
（二）公司章程规定的应由股东会审议……
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