公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-048

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙春阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数30,305,747 股，占公司有表决权股份总数的 29.8704%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-048

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员欧阳顺昌、郑小宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

公司新建工业园自有厂房出租需要修改经营范围。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。

议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,305,747 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求

公告编号：2025-048

和相关表述及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度，具体如下：

1) 《广东力王高新科技股份有限公司董事会制度（原董事会议事规则）》
2) 《广东力王高新科技股份有限公司股东会制度（原股东大会议事规则）》
3) 《广东力王高新科技股份有限公司监事会制度（原监事会议事规则）》
4) 《广东力王高新科技股份有限公司对外投资管理制度》

5) 《广东力王高新科技股份有限公司对外担保管理制度》

6) 《广东力王高新科技股份有限公司关联交易管理制度》

7) 《广东力王高新科技股份有限公司投资者关系管理制度》

8) 《广东力王高新科技股份有限公司利润分配管理制度》

9) 《广东力王高新科技股份有限公司承诺管理制度》

10) 《广东力王高新科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

11) 《广东力王高新科技股份有限公司募集资金管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,305,747 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无……
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