公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-055

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券
西部宝德科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面及电子通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长吴引江

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2025 年 12 月 26 日

公告编号：2025-055

召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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