公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-012

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司五号会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐进明先生（董事长）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数80,516,223 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-012

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴阳春因工作时间安排冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为武汉日新智慧新能源工程有限公司提供担保的议
案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,516,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权
议案 议案

票 比例 票 比例
序号 名称 票数 比例（%）

数 （%） 数 （%）

（一） 《关于公司拟为武汉日新 137,866 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
智慧新能源工程有限公司

提供担保的议案》

公告编号：2026-012

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北民本律师事务所
（二）律师姓名：马仁福、余其颐
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。
四、备查文件

1、《武汉日新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《湖北民本律师事务所关于武汉日新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

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