公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王秀萍、张开华、王典洪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王秀萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，注
册会计师、高级会计师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，镇江安信会计师事务所有
限公司经理；2003 年 9 月至 2024 年 8 月，中天运会计师事务所副总裁；2024
年 9 月至今，天健会计师事务所高级合伙人。目前兼任首钢集团有限公司外部董事。

张开华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士研究生学历，中共党员。1982 年 7 月至今，中南财经政法大学（原中南财经大学）教师；2016 年 8 月获上海证券交易所认定的上市公司独立董事资格。目前兼任武汉森泰环保股份有限公司独立董事。

王典洪先生：中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，博士学位。二级教授，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。1982 年 1 月至 2004
年 2 月先后担任中国地质大学教师、院长职务；2004 年 1 月起任中国地质大学
校长助理，中国地质大学资产与经营公司董事长；2008 年 2 月至 2018 年 9 月任

公告编号：2025-009

武汉工程科技学院校长；2009 年 4 月获深圳证券交易所认定的上市公司独立董事资格。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王秀萍、
张开华、王典洪会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 是否存在连续三次未 列席
缺席董

独立董 董事会 讯表决出 席董事 亲自出席或者连续两 股东
事会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 次未能出席也不委托 大会
议次数

数 会议次数 次数 其他董事出席的情况 次数

王秀萍 3 3 0 0 否 1

张开华 3 3 0 0 否 1

王典洪 3 3 0 0 否 1

2024 年度独立董事王秀萍女士（审计委员会召集人）、张开华先生（审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）、王典洪先生（提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）均在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王秀萍、张开华、王典洪对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第四届董事会 《关于预计 2024 年日常性关联交易的 同意

月 19 日 第十三次会议 议案》、《关于公司 2023 年年度权益分

派预案的议案》、《关于拟续聘立信会计

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