公告日期：2025-12-23

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由罗坚董事长主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了股东会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，
公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司 章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，
公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制 度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，
公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制 度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，
公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制 度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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