公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-009

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：罗坚董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定举行换届选举。公司董事会提名罗坚、杨季、单子钰、刘念、余震为公司

公告编号：2025-009

第四届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司 法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

新选举的第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起生效。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履 行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议 通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决 议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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