公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-014

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024
年 11 月 13 日审议并通过：

任命余震先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事李莉女士因个人原因辞去公司董事职务。董事会提名余震先生 为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

余震，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。1990 年 7 月
毕业于上海交通大学电子工程系无线电技术专业，获学士学位。1990 年 8 月至 2003
年 11 月，于上海市公房资产有限公司任开发部、经营部经理、副总；2003 年 11 月至
2005 年 11 月，于上海公房黄山地产有限公司任总经理；2005 年 11 月至 2017 年 8
月，于上海隆城实业有限公司任总经理，2017 年 9 月至今于上海丙棋实业有限公司 任总经理。

公告编号：2024-014

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李莉女士辞去董事 职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司 2024 年第一次临时股东大会相 关议案审议通过前，李莉女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规 定履行相应职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行 正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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