公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-002

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835669 尼的科技 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

1 √

易的议案

预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司向东莞市护航包装制品有限公司采购包装材料含税金额预计不超
过人民币 4,000,000.00 元。东莞市护航包装制品有限公司成立于 2012 年 5 月 9
日，注册地位于广东省东莞市横沥镇恒泉路东二巷 22 号，法定代表人为刘岚。经营范围包括产销：包装材料（不含危险化学品）、 纸品、地台板。东莞市护航包装制品有限公司，系公司控股股东刘敏的堂弟刘岚控制的企业。

（2）2025 年 10 月 1 日，公司与东莞市尼的生活用品有限公司续签《厂房
租赁合同》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 102 室租赁给东莞市尼的
生活用品有限公司使用，租金为每月 1,050.00 元，租赁期限为 3 年（即从 2025
年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日）。合同到期时，公司预计将与其续签租赁合同。

公告编号：2026-002

（3）2025 年 10 月 1 日，公司与东莞市尼的数控机械有限公司续签《厂房
租赁合同》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 101 室租赁给东莞市尼的
数控机械有限公司使用，租金为每月 750.00 元，租赁期限为 3 年（即从 2025
年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日）。合同到期时，公司预计将与其续签租赁合同。
（4）2025 年 4 月 1 日，公司与东……
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