公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-033

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835669 尼的科技 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向东莞农商行申请授信额度办理银

1 √

行承兑汇票的议案

2 关于公司申请银行授信相关担保的议案 √

根据公司业务发展和生产经营的需求，为提高公司资金使用效率，优化公司融资方式，公司拟向东莞农商行申请授信额度不超过人民币 1428 万元的银行承兑汇票业务，期限为 6 个月。公司拟以自有厂房及土地使用权向东莞农商行提供抵押担保，不动产权证信息包括：粤（2021）东莞不动产权第 0260271 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256883 号、粤（2021）东莞不动产权第 0257053 号、粤（2021）东莞不动产权第 0256845 号；拟由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为该笔贷款提供信用担保；拟由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘素芬，提供无偿的个人连带责任保证担保。具体申请银行授信额度办理银行承兑汇票事宜，以实际签

公告编号：2025-033

订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（刘敏、林永贵）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭……
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