公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：国融证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的 要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835665 金禾水 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务
决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务
预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公 司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水 平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、 法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2024 年年度报告及年度报告 摘要》的编制工作。

公告编号：2025-007

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 》

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日 常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年 ……
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