公告日期：2025-04-25

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：国融证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以线上方式发出
5.会议主持人：董事长刘继勇

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公
司 2024 年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《公司章程》 等规定完成的工作，在 2024 年度公司提高了效率，贯彻落实了董事会的各项
决策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实 股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务
决算情况进行汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务
预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公
司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水 平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、 法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2024 年年度报告及年度报告 摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日 常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度 不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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