公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：国融证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,414,199 股，占公司有表决权股份总数的 67.071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、
徐忆华女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，现提名刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

刘继勇先生、刘善平女士、张宗宇先生、王丽群女士、徐忆华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,414,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《提名王雪莉女士、李德海先生为第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会的监事任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行提前换届选举，公司监事会决定提名王雪莉女士、李德海先生为公司第四届监事会候选人，任期自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

公告编号：2024-011

王雪丽女士、李德海先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,414,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘继勇 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过

26 日 时股东大会

刘善平 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过

26 日 时股东大会

张宗宇 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过

26 日 时股东大会

王丽群 董事 任职 2024 年 4 月 202……
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