公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-021

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：开源证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835665 金禾水 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置资金投资股票》的议案

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，在不影响主营业务发展、不影响日常经营活动所需资金的情况下，2023 年公司拟使用闲置资金购买境内二级市场股票，包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等交易场所的股票。公司授权管理层执行具体操作，使用闲置资金购买的股票金额不超过 700 万元人民币，有效期一年，资金滚动使用。议案具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-021

1、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 11 月 9 日 9:30

（三）登记地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：025-83286303
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会
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