公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-045

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：上海证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

章程

公告编号：2022-045

目 录

江苏金禾水环境科技股份有限公司 ...... 1
章程 ...... 1
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 要约收购 ...... 41
第十三章 投资者关系管理 ...... 43
第十三章 争议解决 ...... 45
第十四章 附则......46

公告编号：2022-045

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系江苏金禾水环境科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东
以发起设立方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码：9132010068673514X0。

第三条 公司注册名称：江苏金禾水环境科技股份有限公司

第四条 公司住所：南京市秦淮区中山东路 198 号 1906 室。

第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元；公司实收资本为人民币 2,000 万元。
第六条 公司营业期限为永久。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书。

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