公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-038

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：开源证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王志煜先生为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：

因公司现任董事会秘书、财务负责人上官俏琴女士辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺。根据公司发展需要，

公告编号：2022-038

公司董事长提名王志煜先生为公司董事会秘书、财务负责人，王志煜先生不是失信联合惩戒对象。

王志煜先生简历如下：

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任
职财务助理，2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审
计经理，2022 年 5 月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部
经理助理，从事财务、审计相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。