公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-039

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：开源证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022年 8 月 18 日审议并通过：

聘任王志煜先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届
满之日，自 2022 年 8 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事会秘书、财务负责人上官俏琴女士因个人原因辞职。
（三）新任董监高人员履历

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计
师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任职财务助理，
2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审计经理，2022 年 5
月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部经理助理，从事财务、审计相关工作。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-039

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。
三、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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