公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-036

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：开源证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-036

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王志煜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司现任董事上官俏琴女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议提名王志煜先生为公司董事，王志煜先生不是失信联合惩戒对象。

王志煜先生简历如下：

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任
职财务助理，2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审
计经理，2022 年 5 月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部
经理助理，从事财务、审计相关工作。
2.议案表决结果：

同意股数 15,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

上官俏琴 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

王志煜 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

公告编号：2022-036

18 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）江苏金禾水环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
江苏金禾水环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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