公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-033

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 2 日 以通讯方式发出

5. 会议主持人：马玉
6. 会议列席人员：本次会议共有 16 名职工代表参加会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的

公告编号：2021-033

相关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一 致同意选举赵保国先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年第 三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 会，任期三年，自第三届监事会组成之日起计算。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对赵保国先生的相关 情况进行了核查，截止本公告日，赵保国先生不存在被列为失信联合惩戒对象 的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。