公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-042

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场投票及腾讯线上会议
相结合的方式召开，现场进行投票。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何胜军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东会召开的通知公告（公告编
号 2025-037），于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东会召开的通知公告（更 正后）（公告编号 2025-041）,并经第四届董事会第二次会议审议通过,决定召 开 2025 年第二次临时股东会,本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-042

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数10,082,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为-
7,752,420.52 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股
本总额的三分之一。详细内容参见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技 股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,082,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件
《北京华志信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

公告编号：2025-042

北京华志信科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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