公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-038

证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、更正事项概述

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露了《北京华志信科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》。由于公告存在误写，公司现予以更正。
二、更正事项的具体内容

更正前：

二、议案审议情况
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金
融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会。详细内容参见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037）。

更正后：

二、议案审议情况

公告编号：2025-038

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金
融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会。详细内容参见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-041）。
三、其他说明

除上述更正内容之外，《北京华志信科技股份有限公司第四届董事会第二次会 议决议公告》的其他内容保持不变。更正后的《北京华志信科技股份有限公司第四 届董事会第二次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2025-039）已与本公告同 时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。公司对上述更正给 投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京华志信科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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