公告日期：2025-09-19

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-087
中航富士达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
114,412,807 股，占公司有表决权股份总数的 60.9461%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有……
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