公告日期：2025-04-28

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-039
中航富士达科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地四楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部 门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数117,614,879 股，占公司有表决权股份总数的 62.6518%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2024 度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00
元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2025-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 117,614,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 117,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。