公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-032

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰海通
苏州林华医疗器械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面通知或电子
邮件方式发出

5.会议主持人：吴林元

6.会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）公布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030、2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴林元、吴文燕回避表决。吴林元为公司控股股东、实际控制人，亦为合伙企业执行事务合伙人的实际控制人，吴林元与吴文燕系父女关系。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第七次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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