公告日期：2025-08-21

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰海通
苏州林华医疗器械股份有限公司监事会议事规则（2025 年

8 月修订）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2025 年 8 月 21 日第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州林华医疗器械股份有限公司监事会

议事规则（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《苏州林华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本规则。
第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。

第二章 监事

第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少
于监事人数的三分之一。

第四条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第六条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第八条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九条 监事应当具备下列一般任职条件：

（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；

（二）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；

（三）符合法律法规的有关规定；

第十条 监事的权利：

（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；

（二）有权列席董事会、股东会；

（三）有权核查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或经理提供有关情况报告；

（四）享有公司各种决策及经营情况的知情权；

（五）根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第十一条 应当遵守公司章程第一百一十六条、一百一十七条的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第十二条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表担任的监事的原选举机构应当予以撤换。

第十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成及职权

第十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事为 1
名，股东代表担任的监事为 2 名。……
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