公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-021

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：国泰海通
苏州林华医疗器械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知或电子邮件方
式发出
5.会议主持人：周春兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-021

露平台 （www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上公布《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《第四届监事会第四次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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