公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-070

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-070

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835635 联动属具 2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司预计 2026 年度日常性关

1 √

联交易的议案

关于公司 2026 年度使用自有闲置

2 √

资金购买理财产品的议案

关于公司 2025 年度领导人员实际

3 √

发放薪酬的议案

关于公司修订<独立董事津贴制

4 √

度>部分条款的议案

议案 1：具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）；

议案 2：具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-070

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安庆联动属具股份有限公司2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的……
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