公告日期：2025-09-16

证券代码：835635 证券简称：联动属具 主办券商：国元证券
安庆联动属具股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：吴海曙

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去游骏、夏万军第五届董事会非独立董事职务的议案》1.议案内容：

审议关于免去游骏、夏万军第五届董事会非独立董事职务的议案内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张春强、曹蕾为第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

审议关于提名张春强、曹蕾为第五届董事会独立董事的议案内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会，并选举审计委员会委员。

经公司第五届董事会提名，推荐审计委员会委员的候选人如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 张春强、曹蕾、刘峻松 张春强

审计委员会委员的候选人均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，其任期与董事会一致，其中独立董事张春强、曹蕾的任职将在股东会审议通过选举后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

审议《独立董事工作制度》的内容，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《安庆联动属具股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号 2025-059）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定独立董事津贴制度的议案》
1.议案内容：

审议《独立董事津贴制度》的内容，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《安庆联动属具股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号 2025-060）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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