公告日期：2026-01-15

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈天来
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,269,911 股，占公司有表决权股份总数的 80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订厂房租赁合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与佰茂源精密机械（昆山）有限公司签订《厂房租赁合同》，租用其位于江苏省昆
山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号 9 幢,合计 14,010.29 平方米的厂房用于生
产经营，租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，租期 5 年，年租金
为 4,539,333.96 元（含物业费），租金按季度支付，具体以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,269,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于控股公司拟采购生产设备的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司控股公司江苏宝之钢智能制造有限公司 2026年拟采购生产经营所需机械设备，预计金额不超过 2,000 万元，具体以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,269,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,269,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟对外投资设立公司：

公司拟投资设立全资子公司莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册
资本 1,000 万元人民币，公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经
营范围拟定为：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体注册……
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