公告日期：2025-12-30

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈天来

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟签订厂房租赁合同的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与
佰茂源精密机械（昆山）有限公司签订《厂房租赁合同》，租用其位于江苏省昆
山市周市镇华扬工业园华盛南路 8 号 9 幢,合计 14,010.29 平方米的厂房用于生
产经营，租赁期限为 2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，租期 5 年，年租金
为 4,539,333.96 元（含物业费），租金按季度支付，具体以双方实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股公司拟采购生产设备的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司控股公司江苏宝之钢智能制造有限公司 2026年拟采购生产经营所需机械设备，预计金额不超过 2,000 万元，具体以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟对外投资设立公司：

公司拟投资设立全资子公司莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册
资本 1,000 万元人民币，公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经
营范围拟定为：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制日用品制造；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属材料销售；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；工业自动控制系统装置销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与陈志武、陈珂共同投资设立合资公司昆山宝之钢机械科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：起重机及配件的销售，上门安装，上门维修，金属材料，机械配件，塑料制品的销售，货物及技术的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与付丽君共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的51%，经营范围拟定为：金属制品研发；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。