公告日期：2025-08-22

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 6 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835631 宝之钢 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

1 √

额三分之二的议案

关于对外投资设立控股子公司的

2 √

议案

关于补充确认子公司关联交易的

3 √

议案

议案 1.具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-046）。

议案 2. 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-049）。

议案 3. 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认子公司关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（江苏宝亿钢金属科技发展有限公司、昆山宝之壹科技发展合伙企业（有限合伙）、昆山宝之贰科技发展合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 6 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路 66 号 3 号房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张印新；联系电话：13806266778

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
五、备查文件

……
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