公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-044

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈天来

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-044

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为
-17,456,275.05 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟与潘培玉共同投资设立合资公司苏州宝之钢新材料科技有限公司（暂命名），注
册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，
经营范围拟定为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

公告编号：2025-044

术转让、技术推广；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；金属制品研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属工具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；新材料技术推广服务”。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年……
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