公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-030

证券代码：835631 证券简称：宝之钢 主办券商：国融证券
江苏宝之钢模具制造股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈志武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际到会 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满以及收购过渡期已经结束，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举陈思先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事任期一致。

公告编号：2025-030

陈思先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公 告 》（ 公 告 编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 21 日

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