公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-017

证券代码：835618 证券简称：友润电子 主办券商：华英证券

泰州友润电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司已编制《2020 年半年度

报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-017

指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请唐晓静为公司财务总监》议案

1.议案内容：

财务总监吴红岩因个人原因辞去财务总监职务，具体情况请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《泰州友润电子科技股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号 2020-020）。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任唐晓静为财务总监，任期至第二届董事会任期届满之日止。

唐晓静的个人简历如下：

唐晓静，女，中国国籍，无境外居留权。汉族，1973 年 7 月出生，大专学

历。1991 年-2004 年，任泰州市宁通工艺厂会计；2005-2009 年，任宝丽鑫（泰州）文具有限公司总账会计；2010 年-2013 年任泰州市亿嘉置业有限公司现金会

计；2014-2020 年 6 月任万向精工江苏有限公司主办会计；2020 年 7 月至今任泰

州友润电子科技股份有限公司任会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充关联方向公司提供财务资助》议案

1.议案内容：

因公司日常经营补充现金流的需要，公司预计 2020 年 12 年 31 日前，公司

需向股东朱汪凤申请无偿借款总额不超过 2200 万元，在此额度内可以循环使用，具体以公司与股东签订的相关借款合同为准。

公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

□是 √否

四、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

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